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Planea arrendar su departamento y quiere garantizar la recepción puntual del alquiler?

Considera colaborar con un negocio que no conoce y desea sentirse más seguro?

Las investigaciones financieras se ocupan de recolectar información financiera y personal respecto a personas jurídicas – individuos o empresas.

Los objetivos principales de las investigaciones financieras tratan, generalmente, de la localización de activos y propiedades pertenecientes a deudores.

La Compañía Israelí de Investigaciones recomienda a sus clientes realizar  investigaciones financieras y revisar la capacidad crediticia, previamente al inicio de cualquier relación comercial con un factor desconocido, a fin de facilitar una estimación de riesgos eficaz y prevenir un negocio fallido.

Las investigaciones financieras se ocupan de los siguientes campos:

  • Datos personales y estado civil.
  • Domicilio de residencia.
  • Bienes inmuebles.
  • Ocupación actual (también ocupaciones anteriores).
  • Contactos con compañías y sociedades.
  • Vehículos a nombre del objetivo o en uso.
  • Localización de sucursales y cuentas bancarias.
  • Cuentas bancarias limitadas y quiebras.
  • Seguros de vida y planes de pensiones.
  • Información legal – localización de expedientes de la ejecución judicial y demandas legales.
  • En caso necesario es posible revisar casos de “contrabando de bienes” y posibilidades de recibir herencia.

 

Bienes inmuebles 

Planea adquirir un apartamento? 

La Compañía Israelí de Investigaciones realiza investigaciones para localizar propiedades, apartamentos de inquilinos protegidos y revisiones antes de la compra.

 

Seguimientos

Cuanto más complicada es la investigación, más crece la necesidad de un seguimiento profesional de calidad.

La Compañía Israelí de Investigaciones se enorgullece de su departamento de seguimientos, compuesto por personal capaz y con amplia experiencia en el campo operativo en general y en seguimientos en particular.

Esta destacada experiencia, combinada con la tecnología más sofisticada e innovadora existente, facilita al departamento la ejecución de seguimientos locales e internacionales, con profesionalidad y completa discreción.  

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Quienes somos

La Compañía Israelí de Investigaciones es una empresa de investigaciones e inteligencia internacional, que opera en una variedad de rubros dentro del mundo de la recolección de información y presta servicios tanto a clientes individuales como a clientes empresariales, siempre bajo la más absoluta discreción...

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